ANTECEDENTES. El Grupo de Acción Financiera Internacional sobre Blanqueo de Capitales y Financiamiento al Terrorismo (GAFI) define el lavado de dinero en términos generales como el procesamiento de las ganancias derivadas de la actividad criminal para disfrazar su procedencia ilícita. México es miembro del GAFI desde el año 2000, cuyo …
ANTECEDENTES. El Grupo de Acción Financiera Internacional sobre Blanqueo de Capitales y Financiamiento al Terrorismo (GAFI) define el lavado de dinero en términos generales como el procesamiento de las ganancias derivadas de la actividad criminal para disfrazar su procedencia ilícita. México es miembro del GAFI desde el año 2000, cuyo …
Los antecedentes de la logística son diversos y provienen de varias civilizaciones antiguas, debido a que, para el ser humano, es de vital importancia lograr una eficiencia en sus recursos y maximizar la rentabilidad de los mismos. Sin embargo, a través del tiempo, se ha establecido que la historia de …
Si te dedicas al Comercio Exterior, seguro has escuchado acerca de la clasificación arancelaria de las mercancías, pero ¿conoces la importancia de declarar la correcta clasificación al importar o exportar? Si no es así, aquí te platico porqué podrías estar omitiendo contribuciones y en su caso regulaciones y restricciones no …
Las mercancías comprendidas en las fracciones arancelarias de la Tarifa listadas en el Anexo 2.2.1 numeral 8 Fr. II del “Acuerdo por el que la Secretaría de Economía emite Reglas y criterios de carácter general en materia de comercio exterior” (en adelante RyCCGMCE) publicado en el Diario Oficial de la …
Las operaciones virtuales (transferencias de mercancías) están legalmente permitidas por los artículos 105 y 112 de la Ley Aduanera. Las empresas podrán transferir mercancía a otras empresas con programas de exportación autorizados por la Secretaría de Economía (programa IMMEX), tramitando un pedimento de exportación (régimen definitivo) a nombre de la …
Como es del conocimiento de la mayoría de los operadores de comercio exterior en nuestro país, el pasado 28 de diciembre de 2020 entró en vigor la “Nueva” Ley de los Impuestos Generales de Importación y Exportación, cuyos objetivos principales fueron i) la implementación en nuestro país de la sexta …
“Conjunto de actos y formalidades relativos a la entrada de mercancías al territorio nacional y a su salida del mismo… que deben realizar ante la aduana, las autoridades aduaneras y quienes introducen o extraen mercancías del territorio nacional, ya sea los consignatarios, destinatarios, propietarios, poseedores o tenedores en las importaciones …
Toda persona física y/o moral importadora y exportadora que realiza operaciones de comercio exterior cuenta con un registro integral de sus operaciones en el Sistema Automatizado Aduanero Integral (SAAI M3) por parte del SAT, dicho registro se conoce como data stage o glosa de pedimentos, el cual es un archivo …
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